Організація конвертаційного центру: експосадовцеві податкової служби обрано запобіжний захід

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури та обрав експодатківцеві, підозрюваному в організації конвертаційного центру, запобіжний захід, а саме тримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 119 млн гривень.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає ІА «Ре-Інформ».

Колишньому топ посадовцеві податкової служби та його спільникам повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків та легалізації грошей, одержаних злочинним шляхом.

У межах зазначеного провадження підозри отримали ще троє осіб, яких він залучив до участі в розробленій ним схемі.

Вони організували роботу конвертаційного центру, за допомогою якого підприємства ухилялись від сплати податків:

«З цією метою було створено 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 підприємств «транзитерів». Загальна сума проведених операцій за 2023-2025 роки становить понад 1,5 млрд гривень», – йдеться у повідомленні.

Термін дії запобіжних заходів – до 4 листопада поточного року.

Раніше ми повідомляли, що прокурори Харківщини викрили нові зловживання із збитками у майже 45 млн гривень.

Share Share