У Дніпрі викрили шахрайську схему незаконного списання понад 50 млн грн з банківських депозитів

Фото – istockphoto

Правоохоронці викрили масштабну шахрайську схему, через яку клієнти одного з банків у Дніпрі втратили понад 50 млн гривень. 

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, передає ІА «Ре-Інформ».

За даними слідства, у злочинній схемі брали участь четверо осіб, серед яких – директор відділення банку. Вона передавала спільникам інформацію про депозитні рахунки клієнтів. Двоє інших учасників, використовуючи статус приватних виконавців, оформлювали фіктивні судові рішення та виконавчі написи нотаріусів, а потім незаконно списували кошти з рахунків громадян.

Гроші переводили на рахунки довірених осіб, а ще один учасник організовував їх обготівковування. За попередніми даними, протягом 2023–2025 років було здійснено 11 епізодів незаконного заволодіння коштами.

Дії директора банку та особи, яка шукала довірених осіб, кваліфіковано як шахрайство у великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану з використанням електронно-обчислювальної техніки. Приватним виконавцям, окрім шахрайства, інкримінують службове підроблення та несанкціоновані дії з інформацією, що завдали значної шкоди.

Під час обшуків вилучено підроблені документи та комп’ютерну техніку, яка підтверджує злочинну діяльність. Розслідування проводить ГУНП у Дніпропетровській області за підтримки Управління протидії кіберзлочинам.

Share Share