Міжнародну мережу з відмивання понад 1,6 млн євро через «дропів» викрили Україна та Латвія

Фото – Офіс Генпрокурора 

Українські та латвійські правоохоронці викрили міжнародну організовану злочинну мережу, яку підозрюють у кібершахрайстві та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом. За попередніми даними, через фінансові схеми було відмито понад 1,6 млн євро. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає ІА «Ре-Інформ».

Розслідування проводило Головне слідче управління Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора у взаємодії з правоохоронними органами Латвії. Слідство встановило, що учасники мережі могли використовувати шахрайську схему так званого refund fraud — незаконне отримання повернення коштів за товари або послуги на онлайн-платформах шляхом подання неправдивої інформації. Унаслідок цього фінансових збитків зазнала іноземна платіжна установа.

Для приховування походження коштів зловмисники застосовували складні фінансові транзакції, зокрема через криптовалютні сервіси. Ключову роль у схемі відігравали так звані «дропи» — люди, які за винагороду надавали свої банківські рахунки або здійснювали фінансові операції.

У ході слідства правоохоронці ідентифікували близько 300 осіб, пов’язаних із функціонуванням мережі, зокрема вербувальників та організаторів руху коштів. Із них 213 — громадяни Латвії, переважно молодь віком 18–20 років, яких, за версією слідства, могли залучати через соціальні мережі.

У межах спільної слідчої групи українські правоохоронці та Державна поліція Латвії провели скоординовані обшуки, під час яких вилучили техніку й засоби зв’язку з даними про фінансові схеми та комунікацію в зашифрованих месенджерах. У Латвії також затримали осіб, яких підозрюють у причетності до злочинної діяльності.

Кримінальне провадження в Латвії стосується легалізації злочинних доходів, незаконного використання платіжних інструментів та обігу даних, що використовуються для фінансових злочинів. В Україні досудове розслідування триває за статтею про шахрайство з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Правоохоронці наголошують, що «грошові мули» є повноцінними учасниками злочинних схем, і закликають громадян не передавати стороннім банківські реквізити, уникати пропозицій «швидкого заробітку» без офіційного оформлення та повідомляти поліцію про спроби вербування.

Share Share