В Deutsche Bank проводять обшуки, пов’язані з російським олігархом Абрамовичем

Фото: REUTERS / Andrew Winning

В одному з найбільших банків Німеччини Deutsche Bank проводять обшуки. Йдеться про підозру у відмиванні грошей у зв’язку з російським олігархом Романом Абрамовичем.

Про це повідомляє Süddeutschen Zeitung, передає ІА «Ре-Інформ».

Згідно з повідомленнями, йдеться про можливі злочини проти відмивання грошей, на цей раз у зв’язку з видатним колишнім клієнтом банку: російським мільярдером, який потрапив під санкції в ЄС з березня 2022 року Роман Абрамович. Згідно з інформацією видання, Deutsche Bank повинен подати компанії один або кілька звітів про підозру у відмиванні грошей Олігархи подано владі із запізненням.

Речник Франкфуртської прокуратури з комерційних кримінальних справ підтвердив, що орган спільно з Федеральним управлінням кримінальної поліції проводить розслідування проти невідомих осіб, відповідальних за підозру, і співробітників Deutsche Bank у відмиванні грошей та пов’язані інші звинувачення відповідно до «Закону про відмивання грошей». У минулому Deutsche Bank підтримував ділові відносини з іноземними компаніями, які, у свою чергу, підозрюються у використанні для відмивання грошей у рамках подальших розслідувань.

Щоб додатково прояснити це питання, Франкфуртський окружний суд видав ордер на обшук у Deutsche Bank у Франкфурті-на-Майні та Берліні. Не вдалося отримати жодної додаткової інформації про передумови ділових відносин та операції, що здійснюються через Deutsche Bank, їх обсяг, а також про самі компанії. Речник Deutsche Bank підтвердив обшуки, але не хотів коментувати ситуацію. Зазначається, що банк повноцінно працює з прокуратурою. У корпоративних колах заявили, що розслідування прокуратури стосувалися операцій з 2013 по 2018 рік.

Банки зобов’язані негайно повідомляти компетентні органи про підозрілі платежі; невиконання цього призведе до серйозних штрафів. Справа, про яку йде мова, як з платежами, здійсненими Deutsche Bank через російський банк-кореспондент, так і з попередніми діловими відносинами з компаніями, що належать самому Абрамовичу.

Адвокат Абрамовича повідомив, що його клієнт не знає нічого про розслідування німецьких органів влади з цього приводу. На тлі такої інформації акції банку на біржі впали на близько 3%.

Раніше ми повідомляли, що Німеччина збільшує екстрену енергетичну підтримку України цієї зими до 120 млн євро.

Share Share