Постраждалі українські інвестори та компанії з 14 країн протестуватимуть проти міжнародних форекс-шахраїв у Дубаї

Фото: kontrakty.uа

Постраждалі українські інвестори та компанії з 14 країн планують протест на iFX EXPO Dubai 2026, вимагаючи повернення коштів від Нікі Гопе Кунднані, який звинувачується у шахрайстві через компанії Blackthorn Finance та NSFX, які змінили назви на Alchemy Markets та Xoala.

Про це повідомила виданню Контракти UA одна з координаторів акції Ганна Коваленко, яка сама втратила свої заощадження внаслідок дій пов’язаних із Кунднані структур, передає ІА «Ре-Інформ».

«У часи COVID, коли світ опинився в стані повної невизначеності, а тисячі людей шукали хоча б якусь фінансову стабільність, багато з нас звернули увагу на ринок Forex. Ми довірили свої кошти платіжній системі Blackthorn Finance та брокеру NSFX, повіривши обіцянкам надійності, прозорості та професійного управління», – каже Ганна.

Як з’ясувалося згодом, ключові та фактично одноосібні рішення в обох компаніях ухвалював один і той самий чоловік — Нікі Гопе Кунднані, мажоритарний акціонер і топменеджер, який контролював бізнес і рух коштів.

У 2023 році у Великій Британії регулятор запровадив зовнішнє управління в платіжній системі Blackthorn Finance через серйозні порушення у сфері протидії відмиванню коштів (AML). У травні 2024 року НКЦПФР України визнала брокера NSFX ненадійним інвестиційним проєктом з усіма ознаками шахрайської діяльності.

Пізніше того ж року Blackthorn Finance розпочала процедуру добровільного банкрутства. У цей момент тисячі клієнтів були фактично відрізані від власних коштів, а Кунднані просто відійшов убік, залишивши людей сам на сам із фінансовими втратами.
«Сьогодні ми бачимо ту саму схему, але вже під іншими назвами. NSFX було перейменовано на Alchemy Markets, а платіжну інфраструктуру Blackthorn Finance замінено на шведську компанію Steven AB / Xoala. Водночас наші кошти, кошти клієнтів Blackthorn, так і не були повернуті. Компанії та приватні інвестори місяцями й роками безуспішно намагаються отримати доступ до своїх грошей», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що паралельно Кунднані переводить бізнес і активи до США, у компанію FDCTech, Inc., створюючи ілюзію «нового» та «успішного» фінтех-проєкту — «ніби нічого не сталося, ніби за цим не стоять зруйновані плани, борги та відчай сотень людей».

«Більше того, він сподівається з Alchemy Markets, Xoala та FDCTech вийти на біржу та ввести в оману вже інституційних інвесторів. Нас багато. Сьогодні в ініціативній групі вже понад 147 постраждалих з 14 країн світу. Хтось втратив 10 тисяч доларів, хтось — сотні тисяч, а хтось — понад мільйон. Ми їдемо на iFX EXPO Dubai, бо це єдиний майданчик, де нас неможливо просто проігнорувати. У нас є інформація, що Нікі Гопе Кунднані буде присутній і виступатиме на виставці, просуваючи Alchemy Markets та Xoala — структури, які прийшли на зміну компаніям, що залишили нас без грошей. Ми не залишимо це без реакції. Ми будемо боротися за повернення наших коштів і за те, щоб люди перестали вірити красивим казкам про “успішний фінтех”, за якими насправді ховаються втрати, ребрендинг і втеча від відповідальності», — заявляють постраждалі інвестори.

Раніше ми повідомляли, що Україна запровадила санкції проти танкерного флоту рф.

Share Share