ВАКС розпочав розгляд справи ексміністра Галущенка

Вищий антикорупційний суд України розпочав судове засідання з обрання ексміністру енергетики Герману Галущенку запобіжного заходу.

За словами прокурора САП, в період з 31 грудня 2020 року по 1 травня 2025 року Галущенко отримав злочинним шляхом 9 034 590 доларів. Надалі він намагався легалізувати ці гроші.

САП вимагає для Германа Галущена запобіжний засіб у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 425,984 млн грн застави.

Галущенко заявив у суді, що не має коштів на заставу і перебування під вартою

Нагадаємо, ВАКС розглянув клопотання захисту Германа Галущенка про нібито незаконне його затримання на кордоні України з Польщею 15 лютого. У результаті суд залишив ексміністра під вартою до обрання запобіжного заходу.

За даними слідства, Галущенку повідомили про підозру за частиною 2 статті 255 (участь у злочинній організації) та частиною 3 статті 209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

У НАБУ кажуть, що ще у лютому 2021 року на острові Ангілья (територія Великої Британії) за ініціативи учасників злочинної організації у справі «Мідас», до якої входив і сам Галущенко, зареєстрували фонд, який мав залучити близько $100 млн «інвестицій».

Фонд очолив давній знайомий учасників злочинної організації, громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який надавав послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, повідомляють у НАБУ.

За даними нардепа Ярослава Железняка, «цей знайомий» — Айвар Омсон, якого він також називає фахівцем із відмивання коштів.

Для маскування схеми вони створили дві компанії, інтегровані у структуру трасту (майно під управлінням довіреної особи для інших), зареєстрованого на Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами компаній оформили колишню дружину та чотирьох дітей Галущенка.

Ці компанії стали «інвесторами» фонду: вони купували його акції, а учасники злочинної організації в інтересах Галущенка, йдеться у повідомленні НАБУ, почали перераховувати кошти на рахунки фонду, відкриті у трьох швейцарських банках.

За даними розслідування, за період перебування Галущенка на посаді через його довірену особу — ексрадника міністра енергетики Ігор Миронюк (відомого на плівках як «Рокет»), злочинна організація отримала на енергетиці понад $112 млн готівкою.

Наразі встановлено, що на рахунки фонду, якими розпоряджалася родина Галущенка, перерахували понад $7,4 млн.

Ще понад 1,3 млн швейцарських франків та 2,4 мільйона євро видали готівкою та перерахували родині ексміністра напряму в Швейцарії.

Повідомляється, що частину цих коштів витратили на оплату навчання дітей у престижних закладах Швейцарії та розмістили на рахунках колишньої дружини. Решту поклали на депозит, від якого родина високопосадовця отримувала додатковий дохід та витрачала його на власні потреби.

Share Share