У Київській області викрили «тіньову» схему продажу пального на 218 млн грн

Фото – Офіс Генпрокурора

Правоохоронці припинили діяльність масштабного «транзитно-конвертаційного центру», який з 2023 року діяв у Дніпрі і ухилявся від сплати податків у особливо великих розмірах. 

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає ІА «Ре-Інформ». 

За даними слідства, група осіб організувала продаж паливних талонів на бензин і дизель від відомих мереж АЗС. Талони купували у виробників та дистриб’юторів і перепродували за готівку без відображення цих операцій у податковій звітності.

Щоб легалізувати операції, учасники схеми використовували мережу підконтрольних компаній. Через них формували податковий кредит з ПДВ нібито за транспортні послуги та пальне для підприємств із сільського господарства, будівництва та клінінгу.

За підрахунками слідства, із 2023 по 2025 роки через ці компанії могли реалізувати паливні талони на понад 218 млн грн. Держава недоотримала понад 34,7 млн грн податку на додану вартість, що кваліфікується як ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

У межах розслідування провели обшуки за місцем проживання та в офісі ймовірного організатора схеми. Під час слідчих дій вилучили готівку у гривнях, євро та доларах, банківські картки, мобільні телефони, жорсткий диск, фінансову документацію, чорнові записи та велику кількість паливних талонів різних мереж АЗС.

Прокуратура звернулась до суду з клопотанням про арешт вилученого майна для збереження доказів і подальшого розслідування.

Share Share