Компанію з Нью-Йорка оштрафували на понад 7 мільйонів доларів США за порушення санкцій проти росії

Уряд США оштрафував компанію з Нью-Йорка на понад 7 мільйонів доларів США через транзакції, що порушували санкції проти росії, зокрема щодо олігарха Олега Дерипаски. Про це повідомляє Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США, передає ІА «Ре-Інформ».

«Сьогодні OFAC наклав штраф у розмірі 7 139 305 доларів США на компанію з управління нерухомістю в Нью-Йорку Gracetown Inc. за порушення санкцій США, пов’язаних із Росією, а також за те, що вона не подала звіти до OFAC про заблоковані активи», – йдеться в офіційному повідомленні відомства.

Водночас наголошується, що штраф майже досягнув максимальної суми, передбаченої законом. Це підкреслює важливість дотримання рекомендацій OFAC і демонструє серйозні наслідки у разі їх порушення.

Розслідування Міністерства фінансів виявило, що з квітня 2018 року по травень 2020 року компанія Gracetown отримала 24 платежі на загальну суму $31,2 тисячі від імені компанії, що належить російському олігарху Олегу Дерипасці. На той час проти нього вже діяли санкції США, а OFAC офіційно попереджав про заборону прямих і непрямих операцій із Дерипаскою. Крім того, Gracetown протягом понад 45 місяців не повідомляла про заблоковані активи, що перебували у її володінні або під її контролем.

Зазначається, що компанія Gracetown була заснована у 2006 році для управління трьома об’єктами елітної нерухомості в Нью-Йорку та Вашингтоні, які Дерипаска придбав через різні юридичні особи. У період з 2006 по 2018 рік російський олігарх залишався кінцевим бенефіціарним власником Gracetown.

Раніше ми повідомляли про те, що Уряд спрямовує 116 млн доларів грантової допомоги на відновлення теплопостачання у прифронтових громадах.

Share Share