Заступницю керівника банку судитимуть за допомогу у виведенні 20 млн доларів з держкомпанії в перший день повномасштабної війни

Заступницю керівника банку судитимуть за допомогу у виведенні 20 млн доларів з держкомпанії в перший день повномасштабної війни.

Прокурори скерували до суду справу проти посадовиці одного з комерційних банків, яку звинувачують у причетності до незаконного виведення 20 мільйонів доларів з рахунків державної нафтопереробної компанії. Про це ІА «Ре-Інформ» повідомляє із посиланням на Офіс Генпрокурора.

За версією слідства, злочин стався 24 лютого 2022 року — в день початку повномасштабного вторгнення росії. Група осіб, яку очолював один із членів наглядової ради підприємства, використала підроблені документи, щоб переказати гроші на рахунок іноземної фірми, яку самі ж контролювали.

Банкірка, яка стала співучасницею, підробила дані в копії фейкового контракту, нібито той надійшов до банку завчасно. Також вона знищила справжні документи, щоб приховати незаконну транзакцію.

Іншим фігурантам справи вже оголосили про підозру. Вони втекли за кордон і перебувають у міжнародному розшуку.

Раніше ми писали, що Трамп назвав умову за якої росія може уникнути санкцій.

Share Share