Поліція та СБУ викрили дві масштабні схеми шахрайства з квартирами та банківськими коштами

В Одеській області поліція та Служба безпеки України викрили дві масштабні шахрайські схеми, у результаті яких зловмисники незаконно привласнили понад 12 млн грн. Дев’ятьом фігурантам повідомлено про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Одеській області, передає ІА «Ре-Інформ».

За даними слідства, організатором оборудок був 49-річний директор агентства нерухомості. До злочинної діяльності він залучив нотаріусів, державного реєстратора та інших фахівців з ринку нерухомості, а також осіб, які виготовляли підроблені документи.

Перша схема передбачала заволодіння квартирами померлих одеситів. Організатор отримував доступ до інформації про нерухомість та спадкові справи, після чого створював підроблені документи на фіктивних спадкоємців. Нотаріус незаконно відкривала спадкові справи та реєструвала право власності на неіснуючих осіб. Квартири продавали підставним особам, а потім — добросовісним покупцям. У такий спосіб шахраї заволоділи шістьма квартирами загальною вартістю понад 7 млн грн.

Друга схема стосувалася незаконного отримання кредитів під заставу фіктивної нерухомості. Для цього створили організовану групу, до якої увійшов колишній банківський працівник та інші спільники. Вони реєстрували підроблені квартири на неіснуючих осіб, виготовляли фальшиві документи та зверталися до банків з кредитними заявами за програмою «Житло в кредит». Отримані понад 5,7 млн грн переводили організатору, який розподіляв їх між учасниками групи.

Розслідування проводили співробітники управління стратегічних розслідувань ГУНП в Одеській області спільно зі слідчим управлінням та СБУ. Дев’ятьом фігурантам повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу, зокрема за шахрайство в особливо великих розмірах, підроблення документів та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи: тримання під вартою з правом внесення застави (до 12 млн грн) та домашній арешт. На нерухомість, що стала об’єктом злочинів, накладено арешт. Слідство триває під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Share Share