Понад 578 млн грн оборонних коштів намагалися «відмити» через фіктивні компанії

Фото – Офіс Генпрокурора

Прокурори Офісу Генерального прокурора викрили схему легалізації коштів, отриманих під час виконання оборонних контрактів. За даними слідства, фінансові операції з ознаками відмивання перевищують 578 млн грн.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає ІА «Ре-Інформ».

Як встановили правоохоронці, у 2023–2024 роках посадові особи одного з підприємств оборонної сфери діяли у змові з організаторами так званого конвертаційного центру. Через підроблені фінансово-господарські документи вони виводили та обготівковували бюджетні кошти, сплачені державою за оборонні замовлення.

За цей період державні замовники перерахували підприємству понад 2,5 млрд грн за контрактами з ремонту військової техніки та обладнання. Частину коштів скеровували на рахунки підконтрольних фіктивних компаній — нібито за постачання запасних частин для потреб Збройних сил України. Насправді гроші проходили через мережу підставних осіб і підприємств, обготівковувалися та поверталися організаторам схеми й представникам основного підприємства. Комісія за «послуги» з легалізації становила 4–5%.

Слідство також з’ясувало, що керівники так званих компаній-постачальників фактично проживають на тимчасово окупованій території та не могли керувати українськими підприємствами або підписувати договори. Інформація про їх перебування на підконтрольній Україні території після 2014 року відсутня, довіреності не оформлювалися. Крім того, частина «власників» за даними іноземних реєстрів взагалі не існує.

За аналітичним висновком Державної податкової служби України, операції на понад 576 млн грн мають ознаки легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Наразі двом організаторам конвертаційного центру та тіньовому бухгалтеру повідомили про підозру за ч. 3 ст. 209 КК України. Правоохоронці встановлюють повне коло причетних осіб і перевіряють можливість існування аналогічних правопорушень у сфері оборонних закупівель.

Досудове розслідування триває. Його здійснюють слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань НПУ.

Share Share